河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告168体育app下载

　　168体育app下载原标题：河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年10月25日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年10月30日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集168体育app下载、召开合法有效。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（）披露的《思维列控2023年第三季度报告》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年10月25日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年10月30日在公司四楼会议室现场召开。

　　本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（）披露的《思维列控2023年第三季度报告》。

　　证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露了《思维列控2023年第三季度报告》168体育app下载，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果168体育app下载、财务状况，公司计划于2023年11月7日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务总监孙坤先生、独立董事杜海波先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　（一）投资者可在2023年11月7日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页（），点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对思维列控的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。